Välfärdsområdesstyrelsen, möte 08-06-2023

Beskrivning

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, fornamn.efternamn@itauusimaa.fi 

De aktier i Mehiläinen Lappträsk Ab som förut ägdes av Lappträsk kommun övergick direkt på basis av 20 § i införandelagen (616/2021) till Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Östra Nylands välfärdsområde har en ägarandel på 17,5 procent av bolagets aktier. Resten av bolagets aktiestock ägs av Mehiläinen Hoivapalvelut Oy. Mehiläinen Lappträsk Ab:s aktieägare kallas till bolagsstämma som ordnas genom distanskontakt 13.6.2023 kl. 11.00. Vid bolagsstämman behandlas i enlighet med bolagsordningen följande ärenden: 

1) framläggande av bokslut, där resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse ingår; 

2) framläggande av revisionsberättelse; 

3) beslut om fastställande av bokslutet; 

4) beslut om användning av den vinst som balansräkningen visar; 

5) beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören; 

6) beslut om styrelsemedlemmarnas och revisorns arvoden; 

7) beslut om antalet medlemmar och ersättare i styrelsen; 

8) vid behov val av styrelsemedlemmar och ersättare samt vid behov val av revisor och revisorssuppleant. 

Enligt bolagsordningen ska styrelsen ha tre medlemmar, för vilka personliga ersättare kan väljas. Enligt aktieägaravtalet utser majoritetsägaren den styrelsemedlem som ska vara ordförande samt en styrelsemedlem, medan minoritetsägaren för sin del utser en styrelsemedlem. Enligt 19 § 19 punkten i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter. 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

1. utse ett ombud till den ordinarie bolagsstämman, som äger rum 13.6.2023 kl. 11.00, 
2. ger ombudet vid bolagsstämman det särskilda handlingsdirektivet 

• att föreslå att bolagets styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2022
•  att föreslå en representant för minoritetsägaren till medlem i bolagets styrelse och en personlig ersättare för medlemmen. 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade

1. att utse ledande jurist Salla Paavilainen (och som reserv förvaltningsjurist Tomas Määttä) till ombud till den ordinarie bolagsstämman,​ som äger rum 13.6.2023 kl. 11.00,​
2. ger ombudet vid bolagsstämman det särskilda handlingsdirektivet

• att föreslå att bolagets styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2022
• att föreslå en representant för minoritetsägaren till medlem i bolagets styrelse, Arto Kujala, och Patrik Björkman som personlig ersättare för medlemmen.

Ärendet justerades genast.