Välfärdsområdesstyrelsen, möte 08-06-2023

Protokollet är granskat

§ 180 HPK Palvelut Oy bolagsstämma

IUHVADno-2023-1505

Beskrivning

HPK-palvelut håller sin bolgasstämma i Borgå onsdagen den 12 juni 2023 kl. 12.00. Bolagsstämman kommer att behandla ärenden enligt föredragningslistan som skickades till välfärdsområdet den 22 maj tillsammans med kallelsen till bolagsstämman. Mötets föredragningslista finns som bilaga. 

Enligt aktieägaravtalet väljer Borgå stad tre (3) medlemmar till styrelsen och Östra Nylands välfärdsområde två (2) medlemmar. Ordförande för styrelsen är en styrelsemedlem som utsetts av Borgå stad. Övriga Aktieägare skall gemensamt utse en (1) ordinarie styrelseledamot till sin representant. I den inledande fasen av verksamheten, när det inte finns några andra medlemmar, väljer Östra Nylands välfärdsområde dock tre (3) medlemmar. 

Aktieägarna uppmanas, i enlighet med aktieägaravtalet, att utse styrelseledamöter, vars mandatperiod börjar omedelbart efter bolagsstämman och fortsätter fram till nästa bolagsstämma. Det är lämpligt att ta hänsyn till bestämmelserna i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.  

Enligt Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga (§ 19 punkt 19) utser områdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.  

Beslutsförslag

Välfärdområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att 

  1. Föreslå att tre medlemmar från välfärdsområdet utses till HPK Palvelut Oy:s styrelse fram till nästa bolagsstämma, 
  2. utse Östra Nylands välfärdsområdes representant vid ordinarie bolagsstämma 12.6.2023 och   
  3. ge ombudet som handlingsdirektiv att gällande punkt 9 på bolagsstämmans föredragningslista, föreslå de ledamöter som utsetts av områdesstyrelsen till bolagets styrelse och gällande listans övriga ärenden understöda bottenförslagen enligt föredragningslistan.   

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att

  1. Föreslå att följande tre medlemmar från välfärdsområdet utses till HPK Palvelut Oy:s styrelse fram till nästa bolagsstämma; Bernhard Edgren, Pia Nurme samt Janne Turunen, 
  2. utse förvaltningsjurist Tomas Määttää till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid ordinarie bolagsstämma 12.6.2023 och  
  3. ge ombudet som handlingsdirektiv att gällande punkt 9 på bolagsstämmans föredragningslista,​ föreslå de ledamöter som utsetts av områdesstyrelsen till bolagets styrelse och gällande listans övriga ärenden understöda bottenförslagen enligt föredragningslistan. 

Ärendet justerades genast.

Möte hantering

Ledamot Patrik Björkmans samt vice ordförandena Riku Honkasalos och Tapani Eskolas förslag till styrelsemedlemmar godkändes enhälligt.

Bilagor

Esityslista 12.6.2023 Yhtiökokous HPK Palvelut Oy 2_2023.pdf (pdf, 174 kB)
 Vahvistuskirje HPK Palvelut Oy
Endast internt offentlig, ei julkaista
 Allekirjoitusliite_Vahvistuskirje HPK Palvelut Oy
Endast internt offentlig, ei julkaista
 Tilinpäätös 23.12.2021-31.12.2022 HPK Palvelut Oy
Endast internt offentlig, ei julkaista
 Allekirjoitusliite_Tilinpäätös 23.12.2021-31.12.2022 HPK Palvelut Oy
Endast internt offentlig, ei julkaista/publiceras ej
 Tilintarkastuskertomus 2022 HPK Palvelut Oy
Endast internt offentlig, ei julkaista
 Allekirjoitusliite_Tilintarkastuskertomus 2022 HPK Palvelut Oy
Endast internt offentlig, ei julkaista

Kompletterande material

Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).