Aluehallitus, kokous 8.6.2023

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi 

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n Lapinjärven kunnan aiemmin omistamat osakkeet siirtyivät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle suoraan voimaanpanolain (616/2021) 20 §:n nojalla 1.1.2023. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiön osakkeista on 17,5 %. Loput yhtiön osakekannasta omistaa Mehiläinen Hoivapalvelut Oy. Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan etäyhteydellä pidettävään yhtiökokoukseen 13.6.2023 klo 11.00 ja kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti seuraavat asiat: 

1) esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;  

2) esitetään tilintarkastuskertomus;  

3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;  

4) päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä;  

5) päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;  

6) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;  

7) päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä;  

8) valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan kolme jäsentä ja heille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Osakassopimuksen nojalla enemmistöosakas nimeää hallituksen jäseneksi puheenjohtajan sekä yhden jäsenen hallitukseen, vähemmistöosakas puolestaan yhden hallituksen jäsenen. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

1. nimetä yhtiökokousedustajan 13.6.2023 klo 11.00 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ja 
2. antaa yhtiökokousedustajalle erityiseksi toimintaohjeeksi 

• esittää vastuuvapauden myöntämistä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikauden 2022 osalta ja
• esittää yhtiön hallituksen jäseneksi vähemmistöosakkaan edustajaa ja hänelle henkilökohtaista varajäsentä. 

Päätös

Aluehallitus päätti

1. nimetä yhtiökokousedustajaksi johtava lakimies Salla Paavilaisen (sekä varalle hallintolakimies Tomas Määtän) 13.6.2023 klo 11.00 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
2. antaa yhtiökokousedustajalle erityiseksi toimintaohjeeksi

• esittää vastuuvapauden myöntämistä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikauden 2022 osalta ja
• esittää yhtiön hallituksen jäseneksi vähemmistöosakkaan edustajaa Arto Kujalaa ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Patrik Björkmania.

Asia tarkastettiin heti.