Aluehallitus, kokous 20.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edustus Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallituksessa

IUHVADno-2024-1087

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 
hallintojohtaja Camilla Söderström
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

 

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n Lapinjärven kunnan aiemmin omistamat osakkeet siirtyivät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle suoraan voimaanpanolain (616/2021) 20 §:n nojalla 1.1.2023. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiön osakkeista on 17,5 %. Loput yhtiön osakekannasta omistaa Mehiläinen Hoivapalvelut Oy. 

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan kolme jäsentä ja heille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Osakassopimuksen nojalla enemmistöosakas nimeää hallituksen jäseneksi puheenjohtajan sekä yhden jäsenen hallitukseen, vähemmistöosakas puolestaan yhden hallituksen jäsenen.

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n 13.6.2023 pidetyssä yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallituksen jäseneksi hyvinvointialueen edustaja Arto Kujala ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Patrik Björkman, aluehallituksen omistajaohjauksen mukaisesti.

Osakeyhtiölain 6 luvun 11 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu yksityisessä osakeyhtiössä toistaiseksi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään ainoastaan tarvittaessa hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta. Lähtökohtaisesti nykyinen hallitus jatkaa, eikä varsinaisessa yhtiökokouksessa tarvitse valita uutta hallitusta, mikäli muutoksille ei ole tarvetta.

Mehiläinen Lapinjärvi Oy valmistelee tulevaa yhtiökokousta ja tiedustelee Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta, mikäli hallituksen jäsen Arto Kujala sekä varajäsen Patrik Björkman voivat jatkaa hyvinvointialueen edustajina tehtävissään. Mikäli hallituksen kokoonpanoon toivotaan muutosta, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta lisätään asiana yhtiökokouksen esityslistalle. Mikäli hallituksen kokoonpanoon ei toivota muutosta, asiaa ei käsitellä yhtiökokouksessa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää hyvinvointialueen edustajien jatkokaudesta Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallituksessa.

Päätös

Aluehallitus päätti, että yhtiön hallituksen jäsenenä hyvinvointialueen edustajana jatkaa Arto Kujala ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä Patrik Björkman.

Kokouskäsittely

1. Varapuheenjohtaja Riku Honkasalon esitys yhtiön hallituksen jäseniksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali

Oheismateriaali_Yhtiöjärjestys_Mehiläinen Lapinjärvi Oy.pdf (pdf, 106 kt)

Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.