Aluehallitus, kokous 8.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 HPK-Palvelut Oy yhtiökokous

IUHVADno-2023-1505

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi 

HPK-palvelut oy:n yhtiökokous pidetään Porvoossa keskiviikkona 12.6.2023, klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään hyvinvointialueelle 22.5. yhtiökokouskutsun mukana toimitetun esityslistan mukaiset asiat. Kokouksen esityslista on tämän asian liitteenä.  

Osakassopimuksen mukaan Porvoon kaupunki valitsee hallitukseen kolme (3) jäsentä ja Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue kaksi (2) jäsentä. Porvoon kaupungin nimeämä hallituksen jäsen toimii hallituksen puheenjohtajana. Muut Osakkaat valitsevat yhdessä yhden (1) varsinaisen hallituksen jäsenen edustajakseen. Kuitenkin toiminnan alkuvaiheessa, kun muita osakkaita ei ole, ItäUudenmaan Hyvinvointialue valitsee kolme (3) jäsentä.

Osakkeenomistajia pyydetään esittämään osakassopimuksen mukaisesti jäseniä hallitukseen, jonka toimikausi alkaa välittömästi yhtiökokouksen jälkeen, ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Nimeämisessä on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää 

  1. Esittää, että HPK Palvelut Oy:n hallitukseen seuraavaan yhtiökokoukseen saakka nimetään hyvinvointialueelta kolme jäsentä,  
  2. Nimetä Itä-Uudenmaan​​​​ hyvinvointialueen yhtiökokousedustajan 12.6.2023 pidettävään yhtiökokoukseen ja 
  3. Antaa kokousedustajalle toimiohjeet yhtiökokouksen esityslistan asian § 9 osalta esittää aluehallituksen nimeämiä jäseniä yhtiön hallitukseen ja muiden asioiden osalta kannattaa pohjaehdotuksia. 

Päätös

Aluehallitus päätti

  1. Esittää,​ että HPK Palvelut Oy:n hallitukseen seuraavaan yhtiökokoukseen saakka nimetään hyvinvointialueelta seuraavat kolme jäsentä; Bernhard Edgren, Pia Nurme sekä Janne Turunen,
  2. Nimetä hallintolakimies Tomas Määtän Itä-​Uudenmaan​ hyvinvointialueen yhtiökokousedustajaksi 12.6.2023 pidettävään yhtiökokoukseen ja
  3. Antaa kokousedustajalle toimiohjeet yhtiökokouksen esityslistan asian § 9 osalta esittää aluehallituksen nimeämiä jäseniä yhtiön hallitukseen ja muiden asioiden osalta kannattaa pohjaehdotuksia.

Asia tarkastettiin heti.

Kokouskäsittely

Jäsen Patrik Björkmanin sekä varapuheenjohtajien Riku Honkasalon ja Tapani Eskolan ehdotukset hallituksen jäseniksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.