Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
HUS-sammanslutningens stämma äger rum 18.6.2025 kl. 10.00 som digitalt sammanträde. Föredragningslistan för sammanslutningens stämma har publicerats på finska och svenska på HUS-sammanslutningens webbplats på adressen https://hus-julkaisu.tweb.fi/, och kallelsen till stämma har tillställts välfärdsområdets registratorskontor 16.5.2025. På föredragningslistan finns följande ärenden som ska behandlas:
§ 5 Organisering av mötet och fastställande av röstlängden
§ 6 Bokslut 2024, verksamhetens och ekonomins utfall 2024
§ 7 Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2024
§ 8 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2024
§ 9 Godkännande av projektplanen för projektet att totalrenovera Mejlans tornsjukhus sidobyggnad och ändring av kostnadskalkylen
§ 10 Precisering av HUS-sammanslutningens investeringsplan och projektspecifika investeringsprogram för 2025
§ 11 Ändring av de bindande målen samt resultaträknings-, investerings- och finansieringsdelen i budgeten för 2025
§ 12 Budgetförslag för 2026, statlig finansiering till välfärdsområdena och beredning av ramen
§ 13 Ökning av produktiviteten och ändringar av förvaltningsstadgan som stöd för det
§ 14 Nationalspråksnämndens årsberättelse 2024
§ 15 Redogörelser för bindningar
§ 16 Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner perioden 2025–2028
§ 17 Val av HUS-sammanslutningens styrelse
§ 18 Val av revisionsnämnd
§ 19 Val av nationalspråksnämnd
§ 20 Val av närservice- och integrationsnämnd
§ 21 Val av forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnd
Det föreskrivs i 63 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) att representanterna vid sammanslutningens stämma utses särskilt till varje stämma av välfärdsområdesstyrelsen eller av något annat organ i välfärdsområdet enligt beslut av välfärdsområdesfullmäktige. Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen svara för ägarstyrningen av välfärdsområdeskoncernen samt för styrningen och övervakningen av andra som producerar tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar. Enligt 19 § i välfärdsområdets förvaltningsstadga utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.
Motivering för att vid sammanslutningens stämma 18.6.2025 avvika från grundförslaget i fråga om § 12 angående HUS-sammanslutningens budgetram för år 2026
Östra Nylands välfärdsområdes bokslut för år 2023 visade ett underskott på 34,6 miljoner euro, och 2024 års bokslut visade ett underskott på 48,5 miljoner euro. Välfärdsområdets balansräkning hade i slutet av år 2024 underskott som saknar täckning till ett värde av 83,1 miljoner euro. I underskottet ingår de avsättningar på 7,1 och 2,0 miljoner euro för åren 2023 och 2024 som försämrat resultatet och som härstammar från HUS-sammanslutningens ackumulerade underskott. Enligt prognosen i delårsrapporten 1–3/2025 torde underskottet för år 2025 uppgå till 2,5 miljoner euro. Det anslag som reserverats i budgeten för år 2025 för HUS-sammanslutningens ramfakturering kommer enligt uppskattningarna att överskridas med cirka 6,7 miljoner euro.
Även om Östra Nylands välfärdsområdes ekonomi väntas börja visa ett överskott senast från och med år 2026, kan man genom att anpassa välfärdsområdets produktion i egen regi inte täcka underskotten för åren 2023–2024 och ett eventuellt underskott för år 2025 fram till utgången av år 2026 enligt den tidsplan som förutsätts i 115 § i lagen om välfärdsområden. Balanseringen av välfärdsområdets ekonomi fortsätter under den kommande ekonomiplaneperioden åren 2026–2028. Vid sidan av detta bör man beakta behoven av att stärka servicen på basnivå och att korta ned vårdköerna inom den specialiserade sjukvården.
Det bestäms i grundavtalet för HUS-sammanslutningen att sammanslutningens ekonomiplanering bygger på budgetramen, som slås fast av HUS-sammanslutningens stämma. Ramen har behandlats 12.5.2025 i HUS:s styrelse, som föreslår för sammanslutningens stämma, vilken sammanträder 18.6.2025, att budgetberedningen fortsätter utifrån en ram på 2 406,969 miljoner euro. Dessutom beaktas eventuella ändringar i arbetsfördelningen mellan HUS-sammanslutningen och medlemmarna. Vid HUS-sammanslutningens stämma 18.6.2025 fattas beslut om ramen för budgeten för år 2026.
Kalkylen för de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad baserar sig på HUS:s år 2025 erhållna procentandel av Nylands sammanlagda finansiering utan efterhandsjustering. Av denna summa var HUS:s genomsnittliga finansieringsandel år 2025 32,53 procent (före överföringen på 0,1 procent av tyngdpunkten från den specialiserade sjukvården till primärvården). Beaktande överföringen av tyngdpunkten på 0,1 procent från den specialiserade sjukvården till primärvården och de uppskattade konsekvenserna av de lagstadgade uppgiftsändringarna (i kalkylen uppskattas att konsekvenserna för HUS är -7,284 miljoner euro) är de nyländska välfärdsområdenas och Helsingfors förslag att ramfinansieringen år 2026 uppgår till 2 365 miljoner euro, vilket är 32,42 procent av Nylands sammanlagda finansiering utan efterhandsjustering.
Enligt HUS-sammanslutningens uppfattning snedvrider en beräkning som baserar sig på en fast procentandel, vilken ursprungligen användes vid fastställandet av 2023 års ram, fördelningen av finansieringen mellan HUS och områdena, eftersom den fördelningskvot som då användes styrde en betydligt större andel av den ökade finansieringen (jämfört med 2022 års utfall) till områdena än till HUS. Utgångspunkten för HUS-sammanslutningens ramkalkyl har därför varit 2024 års faktiska kostnad för de tjänster som ingår i ramen, en kostnad som har korrigerats med effekterna av de operativa överföringar och de höjningar av kundavgifterna som genomfördes i början av år 2025. Dessutom har man beaktat den uppskattade förändringen i servicebehovet och förändringarna i kostnadsnivån åren 2024–2026. Kalkylen av HUS-sammanslutningens ram för år 2026 utmynnar i summan till 2 406,969 miljoner euro.
HUS:s budgetram, sådan den föreslagits av sammanslutningens styrelse 12.5.2025, är inte förenlig med välfärdsområdenas finansiella bärkraft. En ökning av HUS-sammanslutningens ram skulle leda till ett motsvarande ökat behov av balansering inom tjänsterna på basnivå, vilket ytterligare skulle försvaga tjänsterna på basnivå. Detta strider mot både de budgetmål som ställts upp för HUS-sammanslutningen och de uppställda målen för välfärdsområdesreformen på riksnivå.
För att HUS:s vårdköer ska nå den lagstadgade nivån, anser välfärdsområdena att det är viktigt att anvisa en separat engångsfinansiering på 20 miljoner euro, vars närmare inriktning och användning behandlas vid ledningens samarbetsmöte som en del av budgetberedningen innan budgeten fastställs.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar
- anteckna för kännedom kallelsen till HUS-sammanslutningens stämma 18.6.2025,
- utse ekonomidirektör Minna Sevón till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid sammanslutningens stämma 18.6.2025 och förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand till Sevóns personliga ersättare,
- ge representanten vid stämman handlingsdirektivet att understödja grundförslaget i fråga om ärendena § 5–11 och § 13–16 på föredragningslistan,
- i fråga om det ärende som avses i § 12 på föredragningslistan ge representanten vid sammanslutningens stämma handlingsdirektivet att avvika från det förslag som lagts fram av sammanslutningens styrelse och att föreslå eller understödja ett förslag där:
- a) budgetberedningen fortsätter utifrån en ram på 2 365 miljoner euro och där dessutom beaktas eventuella ändringar i arbetsfördelningen mellan HUS-sammanslutningen och medlemmarna,
- b) målen för 2026 års budget fastställs enligt följande:
- 1. HUS uppnår och upprätthåller ekonomisk balans. Dessutom dimensioneras den sammanlagda investeringsnivån så att den är på en finansiellt hållbar nivå.
- 2. HUS stöder överföringen av tyngdpunkten från den specialiserade sjukvården mot ett stärkande av sammanslutningsmedlemmarnas basservice inom området så att man genom dylika åtgärder minskar behovet och användningen av den specialiserade sjukvårdens tjänster.
- 3. I fråga om bedömningen av vårdbehovet och antalet personer som väntar på vård uppfyller HUS de lagstadgade skyldigheterna inom ramen för budgetanslagen.
- c) det i syfte att bringa vårdköerna till lagstadgad nivå anvisas ett anslag av engångsnatur på sammanlagt 20 miljoner euro, vars närmare användning och inriktning ska behandlas vid ledningens samarbetsmöte som en del av budgetberedningen innan budgeten fastställs.
- ge representanten vid sammanslutningens stämma i fråga om det ärende som anges i § 17 på stämmans föredragningslista handlingsdirektivet att föreslå en medlem och en personlig ersättare till sammanslutningens styrelse i enlighet med det beslut om att utse personer som fattats av välfärdsområdesstyrelsen,
- ge representanten vid sammanslutningens stämma i fråga om de ärenden som anges i § 18–21 på stämmans föredragningslista handlingsdirektivet att föreslå medlemmar och personliga ersättare till nämnderna i enlighet med det beslut om att utse personer som fattats av välfärdsområdesstyrelsen.
Paragrafen justeras genast.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade
- anteckna för kännedom kallelsen till HUS-sammanslutningens stämma 18.6.2025,
- utse ekonomidirektör Minna Sevón till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid sammanslutningens stämma 18.6.2025 och förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand till Sevóns personliga ersättare,
- ge representanten vid stämman handlingsdirektivet att understödja grundförslaget i fråga om ärendena § 5–11 och § 13–16 på föredragningslistan,
- i fråga om det ärende som avses i § 12 på föredragningslistan ge representanten vid sammanslutningens stämma handlingsdirektivet att avvika från det förslag som lagts fram av sammanslutningens styrelse och att föreslå eller understödja ett förslag där:
- a) budgetberedningen fortsätter utifrån en ram på 2 365 miljoner euro och där dessutom beaktas eventuella ändringar i arbetsfördelningen mellan HUS-sammanslutningen och medlemmarna,
- b) målen för 2026 års budget fastställs enligt följande:
- 1. HUS uppnår och upprätthåller ekonomisk balans. Dessutom dimensioneras den sammanlagda investeringsnivån så att den är på en finansiellt hållbar nivå.
- 2. HUS stöder överföringen av tyngdpunkten från den specialiserade sjukvården mot ett stärkande av sammanslutningsmedlemmarnas basservice inom området så att man genom dylika åtgärder minskar behovet och användningen av den specialiserade sjukvårdens tjänster.
- 3. I fråga om bedömningen av vårdbehovet och antalet personer som väntar på vård uppfyller HUS de lagstadgade skyldigheterna inom ramen för budgetanslagen.
- c) det i syfte att bringa vårdköerna till lagstadgad nivå anvisas ett anslag av engångsnatur på sammanlagt 20 miljoner euro, vars närmare användning och inriktning ska behandlas vid ledningens samarbetsmöte som en del av budgetberedningen innan budgeten fastställs.
- ge representanten vid sammanslutningens stämma i fråga om det ärende som anges i § 17 på stämmans föredragningslista handlingsdirektivet att föreslå Elin Blomqvist-Valtonen (SFP) till medlem och Marika Railila (SFP) till personlig ersättare till sammanslutningens styrelse,
- ge representanten vid sammanslutningens stämma i fråga om de ärenden som anges i § 18–21 på stämmans föredragningslista handlingsdirektivet att föreslå medlemmar och personliga ersättare till nämnderna enligt följande:
§ 18 Valet av revisionsnämnd: medlem Ritva Tarvainen (Saml.), ersättare Ella Aho-Mantila (Saml.), medlem Marko Piirainen (SDP), ersättare Ilkka Alava (SDP).
§ 19 Valet av nationalspråksnämnd: medlem Kjell Grönqvist (SDP), ersättare Bodil Lund (SFP)
§ 21 Valet av forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnd: medlem Tapani Eskola (SDP)
Dessutom beslutade välfärdsområdesstyrelsen att befullmäktiga välfärdsområdesdirektören att komplettera handlingsdirektivet vid behov.
Paragrafen justerades genast.