Välfärdsområdesstyrelsen, möte 11-04-2024

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: 
förvaltningsdirektör Camilla Söderström
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

De aktier i Mehiläinen Lappträsk Ab som förut ägdes av Lappträsk kommun övergick direkt på basis av 20 § i införandelagen (616/2021) till Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Östra Nylands välfärdsområde har en ägarandel på 17,5 procent av bolagets aktier. Resten av bolagets aktiestock ägs av Mehiläinen Hoivapalvelut Oy.

Mehiläinen Lappträsk Ab:s bolagsstämma hålls som så kallat protokollmöte utan egentlig stämma (5 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolagslagen). I enlighet med bolagsordningen ska stämman besluta om

1. fastställande av bokslutet,

2. användning av den vinst som balansräkningen visar,

3. ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna, ersättarna och verkställande direktören,

4. arvoden till styrelsemedlemmarna och deras ersättare samt revisorerna,

5. antalet styrelsemedlemmar och ersättare för dessa,

välja

6 vid behov styrelsemedlemmar och ersättare samt vid behov revisor och revisorssuppleant samt

behandla

7. eventuella övriga ärenden som angetts i kallelsen till bolagsstämma

Mehiläinen Lappträsk Ab hörde sig för då den förberedde bolagsstämman om styrelsemedlemmen Arto Kujala och ersättaren Patrik Björkman kan fortsätta på sina poster som representanter för välfärdsområdet. I enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. 11 § i aktiebolagslagen fortgår i ett privat aktiebolag styrelseledamöternas mandattid tills vidare, och enligt 12 § i bolagets bolagsordning beslutar den ordinarie bolagsstämman endast vid behov om val av styrelsemedlemmar och deras ersättare. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 20.3.2023 (§ 83) att Arto Kujala fortsätter i styrelsen som representant för välfärdsområdet och att Patrik Björkman fortsätter som hans personliga ersättare.

Enligt 19 § 19 punkten i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

• utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till ombud vid den ordinarie bolagsstämman,
• ge ombudet vid bolagsstämman handlingsdirektivet att underteckna protokollet över den ordinarie bolagsstämman i överensstämmelse med utkastet.

Paragrafen justeras genast. 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade

1. utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till ombud vid den ordinarie bolagsstämman och
2. ge ombudet vid bolagsstämman handlingsdirektivet att underteckna protokollet över den ordinarie bolagsstämman i överensstämmelse med utkastet.

Paragrafen justerades genast.