Aluehallitus, kokous 11.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Edustajan nimeäminen Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

IUHVADno-2024-1445

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 
hallintojohtaja Camilla Söderström
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

 

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n Lapinjärven kunnan aiemmin omistamat osakkeet siirtyivät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle suoraan voimaanpanolain (616/2021) 20 §:n nojalla 1.1.2023. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiön osakkeista on 17,5 %. Loput yhtiön osakekannasta omistaa Mehiläinen Hoivapalvelut Oy.

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n yhtiökokous pidetään ns. pöytäkirjakokouksena varsinaista kokoustilaisuutta pitämättä (OYL 5:1.2). Kokouksessa on päätettävä yhtiöjärjestyksen mukaisesti

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle,

4. hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,

5. hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten lukumäärästä,

valittava

6. tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilitarkastaja sekä

käsiteltävä

7. muut kokouskutsussa mahdollisesti esitetyt asiat

Mehiläinen Lapinjärvi Oy tiedusteli valmistellessaan yhtiökokousta, mikäli hallituksen jäsen Arto Kujala sekä varajäsen Patrik Björkman voivat jatkaa hyvinvointialueen edustajina tehtävissään. Osakeyhtiölain 6 luvun 11 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu yksityisessä osakeyhtiössä toistaiseksi, ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään ainoastaan tarvittaessa hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta. Aluehallitus päätti 20.3.2023 § 83, että yhtiön hallituksen jäsenenä hyvinvointialueen edustajana jatkaa Arto Kujala ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä Patrik Björkman.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää

  • nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
  • antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi allekirjoittaa varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja luonnoksen mukaisesti.


Pykälä tarkastetaan heti. 

Päätös

Aluehallitus päätti

  1. nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi allekirjoittaa varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja luonnoksen mukaisesti.


Pykälä tarkastettiin heti. 

Liitteet

Liite_Mehiläinen Lapinjärvi Oy varsinainen yhtiökokous 2024, pöytäkirjaluonnos.pdf.pdf (pdf, 94 kt)

Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.