Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Den extraordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy ordnas torsdag 26.2.2026 kl. 13.00 som distansmöte över Teams. Bolagsstämman kommer enligt föredragningslistan som skickades till välfärdsområdet 3.2.2026 tillsammans med kallelsen till bolagsstämman att behandla komplettering av bolagets styrelse.
Kymmenedalens välfärdsområde och Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy har tecknat aktier i bolaget och undertecknat ett nytt aktieägaravtal för bolaget. I enlighet med den nya bolagsordningen och aktieägaravtalets anslutningsdokument kompletteras bolagets nuvarande styrelse med tre nya medlemmar, varav två utses av Kymmenedalens välfärdsområde och en av Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy.
Valet av nya styrelsemedlemmar sker på förslag av styrelsen som kompletteringsval, så att de övriga styrelsemedlemmarna fortsätter i sitt uppdrag. Därmed fortsätter de tidigare styrelsemedlemmarna och styrelsens ordförande som utsetts av Borgå stad och Östra Nylands välfärdsområde i styrelsen. Hela styrelsen fortsätter sitt uppdrag fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
I enlighet med § 19 punkt 19 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att
-
utse förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand till Östra Nylands välfärdsområdes ombud vid den extraordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy, som äger rum 26.2.2026 kl. 13.00 och
-
ge ombudet som handlingsdirektiv att understöda grundförslagen enligt föredragningslistan.