Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
HPK Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 26.2.2026 klo 13.00 etäyhteydellä Teams-kokouksena. Yhtiökokouksessa käsitellään hyvinvointialueelle 3.2.2026 yhtiökokouskutsun mukana toimitetun esityslistan mukaan yhtiön hallituksen täydentäminen. Kymenlaakson hyvinvointialue ja Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy ovat merkinneet yhtiön osakkeita ja allekirjoittaneet yhtiön uuden osakassopimuksen. Uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen liityntäasiakirjan mukaisesti yhtiön nykyistä hallitusta täydennetään kolmella uudella jäsenellä, joista kaksi nimeää Kymenlaakson hyvinvointialue ja yhden Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy.
Uusien hallituksen jäsenten valinta suoritetaan hallituksen esityksestä täydennysvaalina, siten että muut hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään. Täten aiemmat Porvoon kaupungin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämät hallitusjäsenet ja hallituksen puheenjohtaja jatkavat hallituksessa. Koko hallitus jatkaa tehtävässään seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen saakka.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.