Beskrivning
Beredning och ytterligare uppgifter:
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
HUS-sammanslutningens stämma äger rum 14.12.2023 kl. 10.00 som digitalt sammanträde. Föredragningslistan för sammanslutningens stämma har publicerats på finska och svenska på HUS-sammanslutningens webbplats på adressen https://hus-julkaisu.tweb.fi/. Kallelsen till stämman har tillställts välfärdsområdets registratur 14.11.2023.
På föredragningslistan finns följande ärenden som ska behandlas:
§ 27 Organisering av mötet och fastställande av röstlängden
§ 28 Förslag till budget 2024 och ekonomiplan 2024-2026
§ 29 Försäljningen av Logistikcentralen
§ 30 Ändring av kostnadskalkylen och godkännande av projektplanen för totalrenoveringen av Mejlans om klädningsrum och skyddsrum
§ 31 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2022 och utlåtande av sammanslutningens styrelse om den
§ 32 Revisionsnämndens bedömning om personalen
§ 33 Revisionsnämndens bedömning om personalen och utlåtande av sammanslutningens styrelse om den
§ 34 Mika Kasonens avskedsbegäran från uppdraget som ordinarie medlem i sammanslutningens styrelse
§ 35 Silva Mertsolas avskedsbegäran från uppdraget som ersättare i nationalspråksnämden
§ 36 Markku Partinens avskedsbegäran från uppdraget som ordinarie medlem i nationalspråksnämnden
§ 37 Maarit Leinonens avskedsbegäran från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse
§ 38 Tuukka Saimens avskedsbegäran från uppdraget som ordinarie medlem i revisionsnämnden
§ 39 Val av ersättare till närservice- och integrationsnämnden
§ 40 Val av ersättare till forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden
Det föreskrivs i 63 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) att representanterna vid sammanslutningens stämma utses särskilt till varje stämma av välfärdsområdesstyrelsen eller av något annat organ i välfärdsområdet enligt beslut av välfärdsområdesfullmäktige.
Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen svara för ägarstyrningen av välfärdsområdeskoncernen samt för styrningen och övervakningen av andra som producerar tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar.
Välfärdsområdesstyrelsen har därigenom befogenhet att utse en representant vid sammanslutningens stämma och en personlig ersättare för densamme samt att ge representanten vid stämman handlingsdirektiv.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att
- anteckna för kännedom kallelsen till HUS-sammanslutningens stämma 14.12.2023,
- utse välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid sammanslutningens stämma 14.12.2023 och social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen till Lönnqvists personliga ersättare, samt
- ge representanten vid stämman handlingsdirektivet att understödja grundförslagen på föredragningslistan.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att
- anteckna för kännedom kallelsen till HUS-sammanslutningens stämma 14.12.2023,
- utse välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid sammanslutningens stämma 14.12.2023 och social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen till Lönnqvists personliga ersättare, samt
- ge representanten vid stämman handlingsdirektivet att understödja grundförslagen på föredragningslistan.