Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Östra Nylands välfärdsområde är aktieägare i HPK Palvelut Oy med en ägarandel på 45 %.
Den ordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy ordnas onsdag 23.10.2024 kl. 13.00 i stadhuset i Borgå. Bolagsstämman kommer att behandla ärenden enligt föredragningslistan som skickades till välfärdsområdet 1.10.2024 tillsammans med kallelsen till bolagsstämman. Mötets föredragningslista finns som bilaga.
Bolagets styrelsemedlem Pia Nurme har avgått från styrelsen från och med 1.10.2024. Bolagets styrelse har på sitt möte 25.9.2024 beslutat sammankalla till en extraordinarie bolagsstämma 23.10.2024 kl. 13.00 i stadshuset i Borgå. I möteskallelsen ombeds aktieägarna att i enlighet med aktieägaravtalet i stället för en medlem som avgått från bolagets styrelse föreslå en ny medlem vars mandattid i styrelsen börjar omedelbart efter den extraordinarie bolagsstämman och fortsätter fram till nästa bolagsstämma.
Enligt aktieägaravtalet väljer Borgå stad tre (3) medlemmar till styrelsen och Östra Nylands välfärdsområde två (2) medlemmar. Ordförande för styrelsen är en styrelsemedlem som utsetts av Borgå stad. Övriga Aktieägare skall gemensamt utse en (1) ordinarie styrelseledamot till sin representant. I den inledande fasen av verksamheten, när det inte finns några andra medlemmar, väljer Östra Nylands välfärdsområde dock tre (3) medlemmar.
I enlighet med § 19 punkt 19 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att
- föreslå att en medlem från välfärdsområdet utses till styrelsen för HPK Palvelut Oy istället för Pia Nurme fram till nästa bolagsstämma,
- utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till Östra Nylands välfärdsområdes ombud vid den extraordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy, som äger rum 23.10.2024 kl. 13.00 och
- ge ombudet som handlingsdirektiv att gällande punkt 6 på bolagsstämmans föredragningslista, föreslå den ledamot som utsetts av välfärdsområdesstyrelsen till bolagets styrelse och gällande listans övriga ärenden understöda grundförslagen enligt föredragningslistan.
Paragrafen justeras genast.