Beskrivning
Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, fornamn.efternamn@itauusimaa.fi
Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab har bildats i november 2022, och dess delägare är välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen samt Finlands Kommunförbund rf. Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab kallas till extra bolagsstämma som hålls som hybridmöte 30.8.2023 kl. 12.00, och vid stämman behandlas bland annat följande ärenden:
- Styrelsemedlemmarnas mötesarvoden
- Val av styrelse
- Mekanism för stöd för inverkan på Hyvils verksamhet
- Lägesöversikt
Enligt aktieägaravtalet ska valet av medlemmar till bolagets styrelse beredas av en särskild nomineringskommitté som utsetts tidigare. Enligt 19 § 19 punkten i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att
- utse ett ombud till extra bolagsstämman, som äger rum 30.8.2023 kl. 12.00,
- konstatera att det inte är påkallat att ge ombudet vid bolagsstämman något särskilt handlingsdirektiv för stämman.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att
- utse förvaltningsjurist Tomas Määttä till ombud till extra bolagsstämman, som äger rum 30.8.2023 kl. 12.00,
- konstatera att det inte är påkallat att ge ombudet vid bolagsstämman något särskilt handlingsdirektiv för stämman.