Välfärdsområdesstyrelsen, möte 10-10-2024

Protokollet är granskat

§ 229 Att utse ombud till den extraordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy 23.10.2024

IUHVADno-2024-3761

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: 
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Östra Nylands välfärdsområde är aktieägare i HPK Palvelut Oy med en ägarandel på 45 %.

Den ordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy ordnas onsdag 23.10.2024 kl. 13.00 i stadhuset i Borgå. Bolagsstämman kommer att behandla ärenden enligt föredragningslistan som skickades till välfärdsområdet 1.10.2024 tillsammans med kallelsen till bolagsstämman. Mötets föredragningslista finns som bilaga. 

Bolagets styrelsemedlem Pia Nurme har avgått från styrelsen från och med 1.10.2024. Bolagets styrelse har på sitt möte 25.9.2024 beslutat sammankalla till en extraordinarie bolagsstämma 23.10.2024 kl. 13.00 i stadshuset i Borgå. I möteskallelsen ombeds aktieägarna att i enlighet med aktieägaravtalet i stället för en medlem som avgått från bolagets styrelse föreslå en ny medlem vars mandattid i styrelsen börjar omedelbart efter den extraordinarie bolagsstämman och fortsätter fram till nästa bolagsstämma.

Enligt aktieägaravtalet väljer Borgå stad tre (3) medlemmar till styrelsen och Östra Nylands välfärdsområde två (2) medlemmar. Ordförande för styrelsen är en styrelsemedlem som utsetts av Borgå stad. Övriga Aktieägare skall gemensamt utse en (1) ordinarie styrelseledamot till sin representant. I den inledande fasen av verksamheten, när det inte finns några andra medlemmar, väljer Östra Nylands välfärdsområde dock tre (3) medlemmar. 

I enlighet med § 19 punkt 19 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att 

  1. föreslå att en medlem från välfärdsområdet utses till styrelsen för HPK Palvelut Oy istället för Pia Nurme fram till nästa bolagsstämma, 
  2. utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till Östra Nylands välfärdsområdes ombud vid den extraordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy, som äger rum 23.10.2024 kl. 13.00 och   
  3. ge ombudet som handlingsdirektiv att gällande punkt 6 på bolagsstämmans föredragningslista, föreslå den ledamot som utsetts av välfärdsområdesstyrelsen till bolagets styrelse och gällande listans övriga ärenden understöda grundförslagen enligt föredragningslistan.   


Paragrafen justeras genast.  

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att 

  1. föreslå att Riku Honkasalo från välfärdsområdet utses till styrelsen för HPK Palvelut Oy istället för Pia Nurme fram till nästa bolagsstämma, 
  2. utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till Östra Nylands välfärdsområdes ombud vid den extraordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy, som äger rum 23.10.2024 kl. 13.00 och   
  3. ge ombudet som handlingsdirektiv att gällande punkt 6 på bolagsstämmans föredragningslista, föreslå den ledamot som utsetts av välfärdsområdesstyrelsen till bolagets styrelse och gällande listans övriga ärenden understöda grundförslagen enligt föredragningslistan.   


Paragrafen justerades genast.  

Möte hantering

Ledamot Jorma Wiitakorpis förslag till styrelsemedlem godkändes enhälligt.

Bilagor

Liite_Yhtiökokous ylimääräinen_HPK Palvelut Oy_02_2024_esityslista.pdf (pdf, 115 kB)

Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).