Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningsdirektör Camilla Söderström
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi
De aktier i Mehiläinen Lappträsk Ab som förut ägdes av Lappträsk kommun övergick direkt på basis av 20 § i införandelagen (616/2021) till Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Östra Nylands välfärdsområde har en ägarandel på 17,5 procent av bolagets aktier. Resten av bolagets aktiestock ägs av Mehiläinen Hoivapalvelut Oy.
Mehiläinen Lappträsk Ab:s bolagsstämma hålls som så kallat protokollmöte utan egentlig stämma (5 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolagslagen).
I enlighet med bolagsordningen ska stämman besluta om
1. fastställande av bokslutet,
2. användning av den vinst som balansräkningen visar,
3. ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna, ersättarna och verkställande direktören,
4. arvoden till styrelsemedlemmarna och deras ersättare samt revisorerna,
5. antalet styrelsemedlemmar och ersättare för dessa,
välja
6 vid behov styrelsemedlemmar och ersättare samt vid behov revisor och revisorssuppleant samt
behandla
7. eventuella övriga ärenden som angetts i kallelsen till bolagsstämma
Mehiläinen Lappträsk Ab hörde sig för då den förberedde bolagsstämman om styrelsemedlemmen Arto Kujala och ersättaren Patrik Björkman kan fortsätta på sina poster som representanter för välfärdsområdet. I enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. 11 § i aktiebolagslagen fortgår i ett privat aktiebolag styrelseledamöternas mandattid tills vidare, och enligt 12 § i bolagets bolagsordning beslutar den ordinarie bolagsstämman endast vid behov om val av styrelsemedlemmar och deras ersättare.
Den nuvarande välfärdsområdesstyrelsens mandatperiod går dock ut den 31 maj 2025, och den nya välfärdsområdesstyrelsens mandatperiod börjar den 1 juni 2025. Välfärdsområdesstyrelsen kan endast utse en representant för den tid som motsvarar dess mandatperiod. Således kan välfärdsområdesstyrelsen utse representanter till Mehiläinen Lappträsk Ab:s styrelse fram till 31.5.2025.
Enligt 19 § 19 punkten i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen välfärdsområdets kandidater till dottersammanslutningarnas styrelser samt ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar
- utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till ombud vid den ordinarie bolagsstämman,
- utse styrelsemedlem och ersättare i Mehiläinen Lappträsk Ab:s styrelse t.o.m. 31.5.2025, och
- ge ombudet vid bolagsstämman handlingsdirektivet att underteckna protokollet över den ordinarie bolagsstämman enligt utkastet.
Paragrafen justeras omedelbart.