Aluehallitus, kokous 26.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen HPK palvelut Oy:n hallitukseen ja yhtiökokousedustajan nimeäminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen

IUHVADno-2023-150

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintojohtaja Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

 

HPK Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 1.2.2023 klo 13 Porvoon kaupungintalolla. Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat. 

Aluehallitus on 21.4.2022 § 10 nimennyt HPK Palvelut Oy:n hallitukseen 31.12.2022 saakka seuraavat henkilöt:

  • Tomas Määttä, hallintolakimies
  • Marko Perttilä, tietohallintopäällikkö
  • Irja Suhonen, erityisasiantuntija

 

Osakeyhtiölain 6 luvun 9 §:n mukaan osakeyhtiön hallituksen asettaa yhtiökokous. Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 43§:n mukaan aluehallitus vastaa mm. hyvinvointialueen edunvalvonnasta, edustamisesta ja puhevallan käyttämisestä. Säännöksen mukaan aluehallituksen vastuulla on myös hyvinvointialuekonsernin omistajaohjaus.

Hallintosäännön 19 §:n perusteella aluehallituksen tehtäviin kuuluu mm. omistajaohjauksen toteuttamien, tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn seuranta ja arviointi sekä vastuu tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimitysprosesseista ja ehdokkaiden asettamisesta näiden hallituksiin. Vaikka toimivalta hallitusten jäsenten nimeämisessä rajoittuukin sananmukaisesti vain tytäryhtiöihin, käy sääntelykokonaisuuden perusteella selväksi, että nimeämisiä koskevan toimivallan voidaan tulkita ulottuvan myös pienemmillä omistusosuuksilla omistettuihin osakkuusyhteisöihin.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

  1. Nimetä HPK Palvelut Oy:n hallituksen jäseniksi seuraavaan yhtiökokoukseen saakka seuraavat henkilöt: 

    Anu Rautiainen, henkilöstöjohtaja  
    Minna Sevon, talousjohtaja
    Tommi Karttaavi, digijohtaja
     
  2. Nimetä Itä-Uudenmaan​​​​ hyvinvointialueen yhtiökokousedustajan 1.2.2023 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja
  3. Antaa kokousedustajalle toimiohjeet yhtiökokouksen esityslistan asioiden osalta.

 

Päätös

Itä-Uudenmaan aluehallitus päätti yksimielisesti:

 

  1. nimetä HPK Palvelut Oy:n hallituksen jäseniksi seuraavaan yhtiökokoukseen saakka seuraavat henkilöt:

    Anu Rautiainen,​ henkilöstöjohtaja  
    Minna Sevon,​ talousjohtaja
    Tommi Karttaavi,​ digijohtaja
     
  2. nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin Itä-​Uudenmaan​ hyvinvointialueen yhtiökokousedustajaksi 1.2.2023 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja
  3. antaa kokousedustajalle toimiohjeet yhtiökokouksen esityslistan asioiden osalta

 

Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.