Välfärdsområdesstyrelsen, möte 26-01-2023

Protokollet är granskat

§ 26 Utnämning av företrädare för välfärdsområdet till styrelsen för HPK palvelut Oy och utnämning av en representant till extra bolagsstämma

IUHVADno-2023-150

Beskrivning

Beredning och upplysningar: förvaltningsdirektör:
förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

 

HPK Palvelut Oy ska ha onsdagen den 1 februari kl. 13 ha en extra bolagsstämma på Borgå stadshus. På stämman behandlas ärenden som framgår ur den bifogade föredragningslistan.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 21.4.2022 § 10 att utse tre företrädare för välfärdsområdet till HPK Palvelut Oy:s styrelse ända till 31.12.2022:

  • Tomas Määttä, förvaltningsjurist
  • Marko Perttilä, dataförvaltningschef
  • Irja Suhonen, specialsakkunnig

 

I 6 kap. 9 § i aktiebolagslagen konstateras att aktiebolagets styrelse väljs av bolagsstämman. Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska områdesstyrelsen bl.a. bevaka välfärdsområdets intresse, företräda välfärdsområdet och föra välfärdsområdets talan. Enligt bestämmelsen svarar områdesstyrelsen också för ägarstyrningen av välfärdsområdeskoncernen.

Enligt 19 § i förvaltningsstadgan hör det till områdesstyrelsens upp gifter bl.a. att genomföra ägarstyrningen, följa upp och utvärdera dotterbolagens styrelsearbete samt att ansvara för ut nämningsprocesserna för medlemmarna i dotterbolagens styrelser och för nomineringen av kandidater till deras styrelser. Även om behörigheten att utse styrelseledamöter bokstavligen begränsas till endast dotterbolag, framgår det av regelverket att behörigheten att utse styrelseledamöter kan tolkas så att den även omfattar intresseorganisationer som ägs med mindre ägarandelar.

Enligt Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga (§ 19 punkt 19) utser områdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Områdesstyrelsen beslutar

  1. att utse följande personer som företrädare för välfärdsområdet till HPK Palvelut Oy:s styrelse ända till nästa bolagsstämma: 
    Anu Rautiainen, personaldirektör 
    Minna Sevon, ekonomidirektör
    Tommi Karttaavi, digitaliseringsdirektör
     
  2. att utse Östra Nylands välfärdsområdes representant till extra bolagsstämma 1.2.2023 och
  3. ge representanten vid stämman handlingsdirektiv avseende ärenden på föredragningslistan

 

 

Beslut

Östra Nylands områdesstyrelse beslutade enhälligt:

  1. att utse följande personer som företrädare för välfärdsområdet till HPK Palvelut Oy:s styrelse ända till nästa bolagsstämma: 
    Anu Rautiainen, personaldirektör 
    Minna Sevon, ekonomidirektör
    Tommi Karttaavi, digitaliseringsdirektör
     
  2. att utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till Östra Nylands välfärdsområdes representant till extra bolagsstämma 1.2.2023 och
  3. ge representanten vid stämman handlingsdirektiv avseende ärenden på föredragningslistan

Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).