Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on Tiera Oy:n osakkeenomistaja 0.04 % omistusosuudella.
Tiera Oy on 1.11.2024 ilmoittanut ennakkotietona, että Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on tarkoitus järjestää Teams-kokouksena 12.12.2024 klo 8.30–11.30. Varsinainen kutsu ilmoittautumislinkkeineen lähetettiin hyvinvointialueen kirjaamoon 26.11.2024.
Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistalla on muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttaminen, hallintosäännön muuttaminen, tytäryhtiön perustaminen yhteishankintapalvelujen tuotantoon sekä hallitusjäsenten yhteisedustajuus.
Hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Ehdotus
Aluehallitus päättää
- nimetä digijohtaja Tommi Karttaavin edustajaksi 12.12.2024 klo 8.30 pidettävään Tiera Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ja
- antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi esityslistan mukaisesti käsiteltävien asioiden osalta kannattaa pohjaehdotuksia.
Pykälä tarkastetaan heti.
Päätös
Aluehallitus päätti
- nimetä digijohtaja Tommi Karttaavin edustajaksi 12.12.2024 klo 8.30 pidettävään Tiera Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ja
- antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi esityslistan mukaisesti käsiteltävien asioiden osalta kannattaa pohjaehdotuksia.
Pykälä tarkastettiin heti.