Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
hallintojohtaja Camilla Söderström
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi
Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n Lapinjärven kunnan aiemmin omistamat osakkeet siirtyivät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle suoraan voimaanpanolain (616/2021) 20 §:n nojalla 1.1.2023. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiön osakkeista on 17,5 %. Loput yhtiön osakekannasta omistaa Mehiläinen Hoivapalvelut Oy.
Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään ns. pöytäkirjakokouksena varsinaista kokoustilaisuutta pitämättä (OYL 5:1.2).
Kokouksessa on päätettävä yhtiöjärjestyksen mukaisesti
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,
5. hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten lukumäärästä,
valittava
6. tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilitarkastaja sekä
käsiteltävä
7. muut kokouskutsussa mahdollisesti esitetyt asiat
Mehiläinen Lapinjärvi Oy tiedusteli valmistellessaan yhtiökokousta, mikäli hallituksen jäsen Arto Kujala sekä varajäsen Patrik Björkman voivat jatkaa hyvinvointialueen edustajina tehtävissään. Osakeyhtiölain 6 luvun 11 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu yksityisessä osakeyhtiössä toistaiseksi, ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään ainoastaan tarvittaessa hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta.
Nykyisen aluehallituksen toimikausi kuitenkin päättyy 31.5.2025, ja uuden aluehallituksen toimikausi alkaa 1.6.2025. Aluehallitus voi nimetä edustajansa vain toimikauttaan vastaavalle ajalle. Näin ollen aluehallitus voi nimetä edustajat Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallitukseen 31.5.2025 saakka.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Ehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää
- nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen,
- nimetä Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallituksen jäsenen sekä varajäsenen 31.5.2025 saakka, ja
- antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi allekirjoittaa varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja luonnoksen mukaisesti.
Pykälä tarkastetaan heti.
Päätös
Aluehallitus päätti
- nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen,
- nimetä Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallituksen jäseneksi Arto Kujalan sekä varajäseneksi Patrik Björkmanin 31.5.2025 saakka, ja
- antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi allekirjoittaa varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja luonnoksen mukaisesti.
Pykälä tarkastettiin heti.
Kokouskäsittely
Pöytäkirjaan merkittiin, että aluehallituksen jäsenet Patrik Björkman ja Arto Kujala poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen) tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.46–18.49.
Puheenjohtajan esitys hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi hyväksyttiin yksimielisesti.