Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Numera Palvelut Oy:n (Sarastia Oy 1.9.2024 asti) varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 23.5.2025 klo 9.00 alkaen etäkokouksena. Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 15.5.2025 klo 14.00 mennessä.
Yhtiökokouksessa käsitellään tavanomaiset yhtiökokousasiat esityslistan mukaan kuten esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, toimenpiteet tilikauden tuloksen johdosta sekä hallituksen valinta.
Hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää
- nimetä talousjohtaja Minna Sevónin edustajaksi 23.5.2025 klo 9.00 pidettävään Numera Palvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
- antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia
Pykälä tarkastetaan heti.