Välfärdsområdesstyrelsen, möte 10-04-2025

Protokollet är granskat

§ 93 Att utnämna ett ombud till Mehiläinen Lappträsk Ab:s ordinarie bolagsstämma 2025 och val av styrelseledamot

IUHVADno-2025-1214

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningsdirektör Camilla Söderström
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

De aktier i Mehiläinen Lappträsk Ab som förut ägdes av Lappträsk kommun övergick direkt på basis av 20 § i införandelagen (616/2021) till Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Östra Nylands välfärdsområde har en ägarandel på 17,5 procent av bolagets aktier. Resten av bolagets aktiestock ägs av Mehiläinen Hoivapalvelut Oy.

Mehiläinen Lappträsk Ab:s bolagsstämma hålls som så kallat protokollmöte utan egentlig stämma (5 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolagslagen).

I enlighet med bolagsordningen ska stämman besluta om

1. fastställande av bokslutet,

2. användning av den vinst som balansräkningen visar,

3. ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna, ersättarna och verkställande direktören,

4. arvoden till styrelsemedlemmarna och deras ersättare samt revisorerna,

5. antalet styrelsemedlemmar och ersättare för dessa,

välja

6 vid behov styrelsemedlemmar och ersättare samt vid behov revisor och revisorssuppleant samt

behandla

7. eventuella övriga ärenden som angetts i kallelsen till bolagsstämma

Mehiläinen Lappträsk Ab hörde sig för då den förberedde bolagsstämman om styrelsemedlemmen Arto Kujala och ersättaren Patrik Björkman kan fortsätta på sina poster som representanter för välfärdsområdet. I enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. 11 § i aktiebolagslagen fortgår i ett privat aktiebolag styrelseledamöternas mandattid tills vidare, och enligt 12 § i bolagets bolagsordning beslutar den ordinarie bolagsstämman endast vid behov om val av styrelsemedlemmar och deras ersättare.

Den nuvarande välfärdsområdesstyrelsens mandatperiod går dock ut den 31 maj 2025, och den nya välfärdsområdesstyrelsens mandatperiod börjar den 1 juni 2025. Välfärdsområdesstyrelsen kan endast utse en representant för den tid som motsvarar dess mandatperiod. Således kan välfärdsområdesstyrelsen utse representanter till Mehiläinen Lappträsk Ab:s styrelse fram till 31.5.2025.

Enligt 19 § 19 punkten i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen välfärdsområdets kandidater till dottersammanslutningarnas styrelser samt ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till ombud vid den ordinarie bolagsstämman,
utse styrelsemedlem och ersättare i Mehiläinen Lappträsk Ab:s styrelse t.o.m. 31.5.2025, och
ge ombudet vid bolagsstämman handlingsdirektivet att underteckna protokollet över den ordinarie bolagsstämman enligt utkastet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade

utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till ombud vid den ordinarie bolagsstämman,
utse Arto Kujala till styrelsemedlem och Patrik Björkman till ersättare i Mehiläinen Lappträsk Ab:s styrelse t.o.m. 31.5.2025, och
ge ombudet vid bolagsstämman handlingsdirektivet att underteckna protokollet över den ordinarie bolagsstämman enligt utkastet.

Paragrafen justerades omedelbart.

Möte hantering

Det antecknades i protokollet att välfärdsområdesstyrelsens ledamöter Patrik Björkman och Arto Kujala anmälde jäv och lämnade mötet (samfundsjäv, styrelseledamöter) under behandlingen av detta ärende kl. 18.46-18.49.

Ordförandes förslag till styrelsemedlem och ersättare godkändes enhälligt.

Bilagor

Liite_Mehiläinen Lapinjärvi Oy varsinainen yhtiökokous 2025, pöytäkirjaluonnos.pdf (pdf, 94 kB)

Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
välfärdsområdets medlem

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

det beslut i vilket omprövning begärs
hurdan omprövning som begärs
på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).