Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on Tiera Oy:n osakkeenomistaja 0.04 % omistusosuudella.
Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 29.4.2026 klo 10.00 Teams-etäkokouksena. Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 22.4.2026.
Yhtiökokouksen esityslistalla on tavanomaisia yhtiökokousasioita kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen. Lisäksi yhtiökokous valitsee muun muassa hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallitukselle sekä nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien jäsenet.
Hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Päätösehdotus
Aluehallitus päättää
-
nimetä digijohtaja Tommi Karttaavin edustajaksi 29.4.2026 klo 10.00 pidettävään Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
-
antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.
Pykälä tarkastetaan heti.