Välfärdsområdesstyrelsen, möte 11-12-2025

Protokollet är granskat

§ 284 Utnämnande av ombud till den extra bolagsstämman för HPK Palvelut Oy 18.12.2025

IUHVADno-2025-4297

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: 
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Östra Nylands välfärdsområde äger för närvarande 45 procent av HPK Palvelut Oy, som producerar ekonomi-, personal-, översättnings- och IKT-tjänster för staden och Östra Nylands välfärdsområde. Borgå stad äger 54,9 procent av bolaget och Sibbo kommun 0,1 procent. 

Den extraordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy ordnas torsdag 18.12.2025 kl. 15.00 i stadshuset i Borgå. Bolagsstämman kommer att behandla ärenden enligt föredragningslistan som skickades till välfärdsområdet 27.11.2025 tillsammans med kallelsen till bolagsstämman, bland annat beslut om riktad aktieemission, beslut om emissionsfullmakt och beslut om ändring av bolagets bolagsordning. 

Välfärdsområdesstyrelsen godkände 27.11.2025 (§ 268) att HPK Palvelut Oy ordnar en riktad aktieemission till Kymmenedalens välfärdsområdeskoncern, där Kymmenedalens välfärdsområdeskoncern erbjuds teckna 460 nya aktier för 730 euro per aktie. Dessutom godkände välfärdsområdesstyrelsen HPK Palvelut Oy:s nya bolagsordning och aktieägaravtal med tillägget att välfärdsområdet får tre representanter i bolagets styrelse ifall Borgå stad fattar ett likadant beslut. 

I enlighet med § 19 punkt 19 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter. 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att  

  1. utse jurist Janina Luminto till Östra Nylands välfärdsområdes ombud vid den extraordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy, som äger rum 18.12.2025 kl. 15.00 och    

  1. ge ombudet som handlingsdirektiv att understöda grundförslagen enligt föredragningslistan.    


Paragrafen justeras genast. 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att  

  1. utse jurist Janina Luminto till Östra Nylands välfärdsområdes ombud vid den extraordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy, som äger rum 18.12.2025 kl. 15.00 och    
  1. ge ombudet som handlingsdirektiv att understöda grundförslagen enligt föredragningslistan.    


Paragrafen justerades genast. 

Möte hantering

Ledamöterna Patrik Björkman, Tapani Eskola, Riku Honkasalo och Bernhard Edgren samt välfärdsområdesfullmäktiges 1 vice ordförande Mikaela Nylander anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet för behandlingen av det här ärendet (kl. 16.12-16.13, förvaltningslagen 28 § 1.5 samfundsjäv).

Bilagor

Liite_Yhtiökokous ylimääräinen_HPK Palvelut Oy_03_2025_esityslista ja kokouskutsu.pdf (pdf, 115 kB)

Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem. 


Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

e-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen betjänar via e-post vardagar klockan 9-15.

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.


I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

​​​​​​​Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).