Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomidirektör Minna Sevón
ekonomichef Annette Povenius
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Välfärdsområdets investeringar begränsas av den fullmakt att uppta lån som fastställts av statsrådet. Välfärdsområdena berörs också av skyldigheten att upprätta en investeringsplan som ministerierna ska godkänna. Avsikten är att säkerställa att välfärdsområdet planerar sina investeringar ekonomiskt hållbart så att den finansiering som är tillgänglig räcker till och så att välfärdsområdets projekt som gäller omfattande investeringar planeras i enlighet med riksomfattande, strategiska målsättningar och på ett kostnadseffektivt sätt med beaktande av andra välfärdsområdens motsvarande planer och befolkningens servicebehov. Att välfärdsområdets finansiering räcker till säkerställs genom att upptagningen av långfristiga lån begränsas med en restriktion som fastställs på årsbasis. Investeringsplanen måste godkännas, om kriterierna för förkastande inte uppfylls.
Det föreskrivs i 16 § i lagen om välfärdsområden att välfärdsområdet årligen ska utarbeta en investeringsplan för de investeringar inom välfärdsområdeskoncernen som påbörjas under de fyra räkenskapsperioder som följer på följande räkenskapsperiod och för finansieringen av dem. Investeringsplanen består av delplanerna för social- och hälsovården och för räddningsväsendet. Investeringsplanen ska innehålla uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar investeringar. Dessutom ska planen innehålla uppgifter om planerade överlåtelser av välfärdsområdets lokaler och fastigheter samt andra tillgångar med lång verkningstid. Uppgifter ska också framläggas om investeringar som gäller andra helheter. Sådana är framför allt investeringar som gäller anordningar och inventarier samt data- och kommunikationstekniska lösningar. Investeringsplanen får inte stå i strid med det som föreskrivs i 15 § i lagen om välfärdsområden angående välfärdsområdets fullmakt att uppta lån. Med andra ord ska den lånefinansiering som välfärdsområdet har för avsikt att utnyttja på basis av sin fullmakt att uppta lån och eventuell övrig finansiering täcka de utgifter som ingår i planen.
Investeringsplanen för åren 2027–2030 ska senast 31.12.2025 läggas fram för ministeriet. Beslutet om fullmakt att uppta lån fattas våren 2026 av statsrådet.
Konsekvenserna av de beslut som fattas utifrån servicenätsplanen och analyserna av produktionssättet har tills vidare inte beaktats i investeringsplanen. Om senare beslut med avseende på investeringsplanen innebär att objekt stryks kommer investeringen i fråga inte att genomföras.
I investeringsplanen för Östra Nylands välfärdsområde föreslås anskaffningar av anordningar och inventarier till ett värde av cirka 8,8 miljoner euro, investeringar i IKT- och andra immateriella tillgångar till ett värde av 7,9 miljoner euro och övriga investeringar till ett värde av 0,8 miljoner euro. Avsikten är att som den viktigaste IKT-investeringen fortsätta centraliseringen av klient- och patientdatasystemen, något som redan har innefattats i välfärdsområdets investeringsplan för åren 2023–2028 och för vilket fullmakt att uppta lån har beviljats.
I investeringsplanen föreslås det att byggnader ska förvärvas genom långsiktiga avtal som motsvarar investeringar under åren 2027–2030. Som det största enskilda byggprojektet planeras ett välfärdscentrum som ett samprojekt med HUS-sammanslutningen. Projekthelheten blir inte färdig före utgången av år 2030, utan fortsätter ännu år 2031 och framåt. Projektets totala värde uppskattas vara 115 miljoner euro. Det näst största byggprojektet under planering är två enheter för gemenskapsboende med 50 platser vardera samt en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg avsedd för äldre. Projektens sammanlagda värde uppskattas vara 36 miljoner euro. Dessutom planeras en funktionshinderserviceenhet för att ersätta de spridda verksamhetsställena i vårt välfärdsområde. Projektet har planerats bli färdigt före utgången av 2028. Projektets värde uppskattas uppgå till 13 miljoner euro.
För räddningsväsendets del planeras i Söderkulla i Sibbo en ny räddningsstation. Också räddningsstationen ska genomföras som ett långsiktigt avtal som motsvarar en investering. Projektets värde uppskattas till 7,1 miljoner euro, och det planeras stå klart 2029. De sammanräknade avtalsförbindelserna avseende byggnader för avtal som motsvarar investeringar är totalt cirka 189,5 miljoner euro för hela avtalsperioden. Avtalsförbindelser i fråga om anordningar och inventarier ingår i investeringsplanen till ett belopp av cirka 4,3 miljoner euro. Hyresavtal för anordningar och inventarier stryks till ett värde av cirka 0,1 miljoner euro, och räddningsväsendets röjningsenhet är föremål för ett investeringsstöd på 0,5 miljoner euro.
Välfärdsområdesstyrelsen behandlar välfärdsområdets förslag till budget och ekonomiplan för åren 2026–2028 vid sitt sammanträde 11.12.2025. Ekonomitjänsterna ges fullmakt att göra korrigeringar av teknisk natur, eftersom besluten påverkar verksamhetens kassaflöde i finansieringsanalysen.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att
- föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner investeringsplanen för Östra Nylands välfärdsområde för åren 2027–2030 och finansieringsplanen för investeringarna enligt bilagorna,
- ge ekonomitjänsterna fullmakt att göra tekniska uppdateringar i investeringsplanens finansieringsanalys i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens beslut 11.12.2025.
Paragrafen justeras genast.