Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
HUS-sammanslutningens stämma äger rum 13.6.2024 kl. 10.00 som digitalt sammanträde. Föredragningslistan för sammanslutningens stämma har publicerats på finska och svenska på HUS-sammanslutningens webbplats på adressen https://hus-julkaisu.tweb.fi/, och kallelsen till stämma har tillställts välfärdsområdets registratorskontor 13.5.2024. På föredragningslistan finns följande ärenden som ska behandlas:
§ 1 Konstituering av sammanträdet och fastställande av röstlängden
§ 2 Bokslut 2023, utfall av verksamhet och ekonomi år 2023
§ 3 Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2023
§ 4 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2023
§ 5 HUS-sammanslutningens budgetram för 2025
§ 6 Oy Apotti Ab:s ägar- och borgensarrangemang
§ 7 Höjning av proprieborgen för Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus
§ 8 Ändring av förvaltningsstadgan
§ 9 Anmälningar om bindningar
§ 10 Avskedsbegäran från uppdrag som ersättare i sammanslutningens styrelse
§ 11 Val av ledamot i nationalspråksnämnden
Det föreskrivs i 63 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) att representanterna vid sammanslutningens stämma utses särskilt till varje stämma av välfärdsområdesstyrelsen eller av något annat organ i välfärdsområdet enligt beslut av välfärdsområdesfullmäktige. Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen svara för ägarstyrningen av välfärdsområdeskoncernen samt för styrningen och övervakningen av andra som producerar tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar. Välfärdsområdesstyrelsen har därigenom befogenhet att utse en representant vid sammanslutningens stämma och en personlig ersättare för densamme samt att ge representanten vid stämman handlingsdirektiv.
Motivering för att vid sammanslutningens stämma 13.6.2024 avvika från grundförslaget i fråga om § 5 HUS-sammanslutningens budgetram för 2025
Östra Nylands välfärdsområdes bokslut för 2023 visar ett underskott på 34,6 miljoner euro. I underskottet ingick en obligatorisk reservering på 7,1 miljoner euro baserad på HUS-sammanslutningens ackumulerade underskott, vilket belastade välfärdsområdets resultat. Budgeten för år 2024 har upprättats så att underskottet ska ha en storlek på 15,8 miljoner euro, men enligt prognosen i delårsrapporten 1–3/2024 väntas 2024 års underskott ligga på 30,5 miljoner euro. Dessutom ska man i förhållande till HUS:s ramfakturering beakta ett överskridningstryck på 5–10 miljoner euro och täckande av HUS-sammanslutningens eventuella underskott för år 2024. Totalt torde Östra Nylands välfärdsområdes kumulativa underskott åren 2023–2024 uppgå till uppemot 65–75 miljoner euro.
I ramförslaget för åren 2025–2026 har man beaktat de kostnadsbesparingar på cirka 37 miljoner euro som produktivitetsprogrammet ger upphov till, och därutöver bör kostnaderna minskas med 13 miljoner euro jämfört med prognosen för 2024. Det är en mycket stor utmaning för välfärdsområdet att täcka underskotten genom anpassning av den verksamhet som sker i egen regi, då man beaktar att området i enlighet med 11 § i lagen om välfärdsområdenas finansiering ska kunna trygga tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster enligt 19 § 3 mom. i grundlagen eller ordnandet av räddningsväsendets tjänster i anslutning till de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 7, 15 och 20 § i grundlagen.
På grund av det som anförts här ovan måste ökningen i HUS:s utgifter tillfälligt finansieras med tilläggsfinansiering enligt 11 § i finansieringslagen eller genom att tillåta att det underskott som bokförs i välfärdsområdets balansräkning ökar. Det föreskrivs i 115 § i lagen om välfärdsområden att ett underskott i balansräkningen ska täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes, det vill säga senast vid slutet av år 2026. Ifall man inte lyckas täcka det underskott som genererats vid välfärdsområdet, föreligger en risk för att välfärdsområdet hamnar in i ett utvärderingsförfarande där man prövar dess förutsättningar att klara av de serviceuppgifter som det i lagen ålagts att sörja för.
Det bör också noteras att en försvagning av primärnivån i förhållande till servicen på specialiserad nivå inte vore i överensstämmelse med målsättningarna för den landsomfattande vårdreformen eller med Östra Nylands välfärdsområdes egna målsättningar.
Det bestäms i grundavtalet för HUS-sammanslutningen att sammanslutningens ekonomiplanering bygger på budgetramen, som slås fast av HUS-sammanslutningens stämma. Beredningen av ramen har gjorts i samarbete mellan ägarna och HUS:s beredningsgrupp samt behandlats vid ägarnas och HUS-ledningens samarbetsmöten. Enligt ägarnas uppfattning ska samma delar som ingick i 2024 års ram samtliga finnas med i ramen, inklusive den prehospitala akutsjukvård och de hälsovårdscentraljourer/ vårddagar samt kapitationsbaserade poster som hör till HUS organiseringsansvar. Ramen innehåller också alla finansiella kostnader och avskrivningar samt forsknings- och utvecklingspengar. Ramen har behandlats 6.5.2024 i HUS:s styrelse, som föreslår för sammanslutningens stämma, vilken sammanträder 13.6.2024, att budgetberedningen fortsätter på basis av de finansieringskalkyler som finansministeriet publicerat 29.4.2024, utifrån en ram på 2 444 881 000. Vid HUS-sammanslutningens stämma 13.6.2024 fattas beslut om ramen för budgeten för år 2025.
Eftersom HUS:s budgetram i föreslagen form inte är förenlig med välfärdsområdenas finansiella bärkraft, är det skäl att medan beredningen av HUS:s budget för år 2025 framskrider formulera principer som säkerställer att välfärdsområdenas ekonomiska balanseringskrav uppfylls i ekonomiplanen 2025–2027.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar
-
anteckna för kännedom kallelsen till HUS-sammanslutningens stämma 13.6.2024,
-
utse ekonomidirektör Minna Sevón till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid sammanslutningens stämma 13.6.2024 och social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen till Sevóns personliga ersättare,
-
ge representanten vid stämman handlingsdirektivet att understödja grundförslaget i fråga om ärendena § 1–4 och § 6–11 på föredragningslistan,
-
i fråga om § 5 på föredragningslistan ge representanten vid stämman handlingsdirektivet att avvikande från sammanslutningsstyrelsens föredragning föreslå
-
att ramen för medlemsavgiftsandelarna för år 2025 sammanlagt ska uppgå till 2 290 136 422 euro, vilket anvisas för finansiering av HUS:s basverksamhet,
-
att ägarna för att täcka det underskott som uppstått under åren 2022 och 2023 förbinder sig att anvisa HUS särskild finansiering på sammanlagt högst 111 miljoner euro, som betalas i slutet av 2025,
-
konstatera att villkor för den särskilda finansieringen är att HUS med anpassning av verksamheten ska täcka eventuella underskott som uppstår år 2024 och därefter,
-
konstatera att ifall det inte finns några operativa förutsättningar för att täcka de underskott som uppstår efter 2023, ska täckandet av de underskott som uppstått år 2023 omprövas, och dessutom
-
konstatera som tekniska anvisningar för budgetberedningen att den faktiska fördelningen av uppgiftsändringarna mellan HUS och välfärdsområdenas verksamhet vid behov ska bedömas på nytt i höst i samband med budgetberedningen, samt att räntan på grundkapitalet ingår i ramen.
Paragafen justeras genast.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade
- anteckna för kännedom kallelsen till HUS-sammanslutningens stämma 13.6.2024,
- utse ekonomidirektör Minna Sevón till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid sammanslutningens stämma 13.6.2024 och social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen till Sevóns personliga ersättare,
- ge representanten vid stämman handlingsdirektivet att understödja grundförslaget i fråga om ärendena § 1–4 och § 6–11 på föredragningslistan,
- i fråga om § 5 på föredragningslistan ge representanten vid stämman handlingsdirektivet att avvikande från sammanslutningsstyrelsens föredragning föreslå
- att ramen för medlemsavgiftsandelarna för år 2025 sammanlagt ska uppgå till 2 290 136 422 euro, vilket anvisas för finansiering av HUS:s basverksamhet,
- att ägarna för att täcka det underskott som uppstått under åren 2022 och 2023 förbinder sig att anvisa HUS särskild finansiering på sammanlagt högst 111 miljoner euro, som betalas i slutet av 2025,
- konstatera att villkor för den särskilda finansieringen är att HUS med anpassning av verksamheten ska täcka eventuella underskott som uppstår år 2024 och därefter,
- konstatera att ifall det inte finns några operativa förutsättningar för att täcka de underskott som uppstår efter 2023, ska täckandet av de underskott som uppstått år 2023 omprövas, och dessutom
- konstatera som tekniska anvisningar för budgetberedningen att den faktiska fördelningen av uppgiftsändringarna mellan HUS och välfärdsområdenas verksamhet vid behov ska bedömas på nytt i höst i samband med budgetberedningen, samt att räntan på grundkapitalet ingår i ramen.
Paragafen justerades genast.