Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Östra Nylands välfärdsområde äger för närvarande 45 procent av HPK Palvelut Oy, som producerar ekonomi-, personal-, översättnings- och IKT-tjänster för staden och Östra Nylands välfärdsområde. Borgå stad äger 54,9 procent av bolaget och Sibbo kommun 0,1 procent.
Den extraordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy ordnas torsdag 18.12.2025 kl. 15.00 i stadshuset i Borgå. Bolagsstämman kommer att behandla ärenden enligt föredragningslistan som skickades till välfärdsområdet 27.11.2025 tillsammans med kallelsen till bolagsstämman, bland annat beslut om riktad aktieemission, beslut om emissionsfullmakt och beslut om ändring av bolagets bolagsordning.
Välfärdsområdesstyrelsen godkände 27.11.2025 (§ 268) att HPK Palvelut Oy ordnar en riktad aktieemission till Kymmenedalens välfärdsområdeskoncern, där Kymmenedalens välfärdsområdeskoncern erbjuds teckna 460 nya aktier för 730 euro per aktie. Dessutom godkände välfärdsområdesstyrelsen HPK Palvelut Oy:s nya bolagsordning och aktieägaravtal med tillägget att välfärdsområdet får tre representanter i bolagets styrelse ifall Borgå stad fattar ett likadant beslut.
I enlighet med § 19 punkt 19 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att
-
utse jurist Janina Luminto till Östra Nylands välfärdsområdes ombud vid den extraordinarie bolagsstämman för HPK Palvelut Oy, som äger rum 18.12.2025 kl. 15.00 och
-
ge ombudet som handlingsdirektiv att understöda grundförslagen enligt föredragningslistan.
Paragrafen justeras genast.