Perustelut
Oheismateriaali: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025 sekä kutsu yhtiökokoukseen
Valmistelu ja lisätiedot:
hallintojohtaja Camilla Söderström
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi
Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n Lapinjärven kunnan aiemmin omistamat osakkeet siirtyivät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle suoraan voimaanpanolain (616/2021) 20 §:n nojalla 1.1.2023. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiön osakkeista on 17,5 %. Loput yhtiön osakekannasta omistaa Mehiläinen Hoivapalvelut Oy.
Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään ns. pöytäkirjakokouksena varsinaista kokoustilaisuutta pitämättä (OYL 5:1.2).
Kokouksessa on päätettävä yhtiöjärjestyksen mukaisesti
- tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,
- hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten lukumäärästä,
valittava
- tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilitarkastaja sekä
käsiteltävä
- muut kokouskutsussa mahdollisesti esitetyt asiat
Hyvinvointialueen edustajina Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallituksessa ovat toimineet Arto Kujala (jäsen) sekä Patrik Björkman (varajäsen). Osakeyhtiölain 6 luvun 11 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu yksityisessä osakeyhtiössä toistaiseksi, ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään ainoastaan tarvittaessa hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää
Pykälä tarkastetaan heti.