IUHVADno-2025-2630
Hallintosäännön 30 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan kuuluu päättää kiireellisissä tapauksissa hyvinvointialueen edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa hyvinvointialueen etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava, sekä tarvittaessa menettelyohjeiden antamisesta.
Valmistelu ja lisätiedot: hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on HPK Palvelut Oy:n osakkeenomistaja 45 % omistusosuudella.
HPK Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Porvoossa maanantaina 11.8.2025 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään hyvinvointialueelle 24.6.2025 yhtiökokouskutsun mukana toimitetun esityslistan mukaiset asiat. Esityslistan mukaan käsitellään HPK Palvelut Oy:n hallituksen valitseminen sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakustannuskorvaukset.
Osakassopimuksen mukaan Porvoon kaupunki valitsee hallitukseen kolme (3) jäsentä ja Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue kaksi (2) jäsentä. Porvoon kaupungin nimeämä hallituksen jäsen toimii hallituksen puheenjohtajana. Muut Osakkaat valitsevat yhdessä yhden (1) varsinaisen hallituksen jäsenen edustajakseen. Kuitenkin toiminnan alkuvaiheessa, kun muita osakkaita ei ole, Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue valitsee kolme (3) jäsentä.
Kokouskutsussa pyydetään osakkeenomistajia esittämään osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen uusia jäseniä, joiden toimikausi hallituksessa alkaa välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Koska aluehallitus ei kokoonnu ennen yhtiökokousta 11.8.2025, hallintosäännön 30 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan kuuluu päättää kiireellisissä tapauksissa hyvinvointialueen edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa hyvinvointialueen etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava, sekä tarvittaessa menettelyohjeiden antamisesta.
Päätän nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edustajaksi 11.8.2025 klo 9.00 pidettävään HPK Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
Lisäksi päätän antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi yhtiökokouksen esityslistan asian § 6 osalta tehdä seuraavat esitykset jäseniksi yhtiön hallitukseen: Bernhard Edgren (RKP), Riku Honkasalo (KOK+KD) ja Vilhelmiina Eskola (SDP), sekä muiden asioiden osalta kannattaa pohjaehdotusta. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***