IUHVADno-2025-2096
Hallintosääntö 30 §:n hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan kuuluu päättää kiireellisissä tapauksissa hyvinvointialueen edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa hyvinvointialueen etua valvottava ja sen mielipidettä kuultava, sekä tarvittaessa menettelyohjeiden antamisesta.
Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström camilla.sodersttrom1(at)itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on HPK Palvelut Oy:n osakkeenomistaja 45 % omistusosuudella.
HPK Palvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Porvoossa keskiviikkona 11.6.2025 klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiökokouskutsun mukana toimitetun esityslistan mukaiset asiat.
Kokouksessa on esityslistan mukaan tarkoitus päättää
Esityslistasta poiketen, hallituksen jäsenet valitaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa elokuussa 2025.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Koska aluehallitus ei kokoonnu ennen yhtiökokousta 11.6.2025, hallintosäännön 30 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan kuuluu päättää kiireellisissä tapauksissa hyvinvointialueen edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa hyvinvointialueen etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava, sekä tarvittaessa menettelyohjeiden antamisesta.
Päätän nimetä talousjohtaja Minna Sevónin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajaksi 11.6.2025 klo 12.00 pidettävään HPK Palvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa pohjaehdotuksia.
*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***