Aluehallitus, kokous 9.4.2026

Perustelut

Oheismateriaali: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025 sekä kutsu yhtiökokoukseen

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintojohtaja Camilla Söderström
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n Lapinjärven kunnan aiemmin omistamat osakkeet siirtyivät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle suoraan voimaanpanolain (616/2021) 20 §:n nojalla 1.1.2023. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiön osakkeista on 17,5 %. Loput yhtiön osakekannasta omistaa Mehiläinen Hoivapalvelut Oy. 

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään ns. pöytäkirjakokouksena varsinaista kokoustilaisuutta pitämättä (OYL 5:1.2). 

Kokouksessa on päätettävä yhtiöjärjestyksen mukaisesti 

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, 
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle, 
4. hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista, 
5. hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten lukumäärästä, 
   valittava 
6. tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilitarkastaja sekä 
   käsiteltävä 
7. muut kokouskutsussa mahdollisesti esitetyt asiat 

Hyvinvointialueen edustajina Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallituksessa ovat toimineet Arto Kujala (jäsen) sekä Patrik Björkman (varajäsen). Osakeyhtiölain 6 luvun 11 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu yksityisessä osakeyhtiössä toistaiseksi, ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään ainoastaan tarvittaessa hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

• nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, 

• nimetä Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallituksen jäsenen sekä varajäsenen, ja 

• antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi allekirjoittaa varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja luonnoksen mukaisesti. 

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Aluehallitus päätti 

• nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen,  

• nimetä Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallituksen jäseneksi Arto Kujalan sekä varajäseneksi Tove Munkbergin, ja  

• antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi allekirjoittaa varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja luonnoksen mukaisesti.  
   

Pykälä tarkastettiin heti.