Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on HPK Palvelut Oy:n osakkeenomistaja 30,82 % yhtiön omistusosuudella.
HPK Palvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10.6.2026 klo 12.00 Porvoon kaupungintalossa. Yhtiökokouksessa käsitellään hyvinvointialueelle 20.5.2026 yhtiökokouskutsun mukana toimitetun esityslistan mukaiset asiat. Yhtiökokouksen kokouskutsu/esityslista on tämän asian liitteenä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä kymmeneen varsinaista jäsentä. Koska edellisestä ylimääräisestä yhtiökokouksesta on vain muutama kuukausi aikaa (26.2.2026), ja kaikki hallituksen jäsenet ovat suostuvaisia jatkamaan tehtävässään, ehdotetaan yhtiökokoukselle, että nykyinen hallitus jatkaisi nykymuodossaan ja nykyjäsenillään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Näin ollen ehdotetaan yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Kristel Pynnönen Andersson, ja hallituksen muina jäseninä jatkavat Nina Brask, Bernhard Edgren (IUHVA), Vilhelmiina Eskola (IUHVA), Riku Honkasalo (IUHVA), Hanna Kauhanen, Kirsi Kekki, Saara Kiventöyry ja Matti Valasti.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.