Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeenomistaja 0.04 % omistusosuudella.
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään maanantaina 19.1.2026 klo 10.00 etäkokouksena Teams-etäyhteydellä.
Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla on Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksen jäsenen eronpyyntö ja hallituksen kokoonpanon täydentäminen. Itäisen YTA-alueen hyvinvointialueiden yhteinen ilmoitus Hyvil Oy:lle uudesta hallituksen jäsenestä löytyy oheismateriaalina.
Nimitystoimikunta on antanut asiassa suosituksen, mikä toimitetaan yhtiökokouksen asialistan mukana tiedoksi.
Hallintosäännön 19 §:n 19. kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää
-
nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin edustajaksi 19.1.2026 klo 10.00 pidettävään Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ja
-
antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.
Pykälä tarkastetaan heti.