Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue omistaa tällä hetkellä 45 % HPK Palvelut Oy:stä, joka tuottaa kaupungille ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle talous-, henkilöstö-, käännös ja ICT-palveluita. Porvoon kaupunki omistaa yhtiöstä 54,9 % ja Sipoon kunta 0,1 %.
HPK Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Porvoon kaupungintalolla torstaina 18.12.2025 klo 15.00. Yhtiökokouksessa käsitellään hyvinvointialueelle 27.11.2025 yhtiökokouskutsun mukana toimitetun esityslistan mukaiset asiat, muun muassa päättäminen suunnatusta osakeannista, päättäminen osakeantivaltuutuksesta ja päättäminen yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.
Aluehallitus hyväksyi 27.11.2025 (§ 268), että HPK Palvelut Oy järjestää suunnatun osakeannin Kymenlaakson hyvinvointialuekonsernille, jossa tarjotaan Kymenlaakson hyvinvointialuekonsernin merkittäväksi 460 uutta osaketta hintaan 730 euroa osakkeelta. Lisäksi aluehallitus hyväksyi HPK Palvelut Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sillä lisäyksellä, että hyvinvointialue saa hallitukseen kolme paikkaa, mikäli Porvoon kaupunki tekee vastaavan päätöksen.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää
-
nimetä lakimies Janina Luminnon Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edustajaksi 18.12.2025 klo 15.00 pidettävään HPK Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ja
-
antaa kokousedustajalle toimiohjeet kannattaa pohjaehdotuksia esityslistan mukaan.
Pykälä tarkastetaan heti.