Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on Tiera Oy:n osakkeenomistaja 0.04 % omistusosuudella.
Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 29.4.2025 klo 9.00 Teams-etäkokouksena. Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 22.4.2025.
Tavanomaisten yhtiökokousasioiden lisäksi asialistalla on yhtiön hallintosäännön muuttaminen konsernihallintosäännöksi ja konserniohjeen hyväksyminen. Syynä tähän on se, että Tiera on perustanut 100-prosenttisesti omistamansa tytäryhtiön ”Yhteishankintayksikkö Velora Oy”:n, minkä myötä on syntynyt Tiera-konserni. Listalla on myös DigiOne-erillisratkaisu, joka koskee vain palvelua käyttäviä kuntia ja markkinaehtoisen tytäryhtiön perustaminen. Tytäryhtiön perustamisella pyritään ensisijaisesti siihen, että hankintalain muutoksen jälkeen myös sidosyksikköaseman ulkopuolelle jääville osakkeenomistajille voidaan tarjota palveluita osallistumalla heidän järjestämiinsä kilpailutuksiin.
Hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää
- nimetä digijohtaja Tommi Karttaavi edustajaksi 29.4.2025 klo 9.00 pidettävään Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
- antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.
Pykälä tarkastetaan heti.