Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäälllikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeenomistaja 1,20 % omistusosuudella.
Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.4.2025 klo 14.00 Helsingin Pasilassa sekä etäyhteydellä. Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava yhtiökokoukseen 17.4.2025 mennessä.
Yhtiökokouksessa käsitellään tavanomaiset yhtiökokousasiat esityslistan mukaan kuten esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, toimenpiteet tilikauden tuloksen johdosta sekä hallituksen valinta.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää
- nimetä kiinteistöpäällikkö Riikka Hopealinnan edustajaksi 24.4.2025 klo 14.00 pidettävään Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
- antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.
Pykälä tarkastetaan heti.