Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeenomistaja 0.04 % omistusosuudella.
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 21.5.2025 klo 14.00 etäkokouksena Teams-etäyhteydellä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on kutsun mukaan:
esitettävä
1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,
päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista,
valittava
8. tarvittaessa hallituksen jäsenet
9. tilintarkastajat.
Varsinaisen yhtiökokouksen tarkennettu esityslista toimitetaan myöhemmin erikseen hyvinvointialueille.
Hallintosäännön 19 §:n 19. kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää
- nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin edustajaksi 21.5.2025 klo 14.00 pidettävään Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
- antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.
Pykälä tarkastetaan heti.