Aluehallitus, kokous 10.10.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Edustajan nimeäminen HPK Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 23.10.2024

IUHVADno-2024-3761

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on HPK Palvelut Oy:n osakkeenomistaja 45 % omistusosuudella. HPK Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 23.10.2024 klo 13.00 Porvoon kaupungintalolla. Yhtiökokouksessa käsitellään hyvinvointialueelle 1.10.2024 yhtiökokouskutsun mukana toimitetun esityslistan mukaiset asiat. Yhtiökokouksen esityslista on tämän asian liitteenä.  

Yhtiön hallituksen jäsen Pia Nurme on eronnut hallituksesta 1.10.2024 alkaen. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 25.9.2024 päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 23.10.2024 klo 13.00 Porvoon kaupungintalolle. Kokouskutsussa pyydetään osakkeenomistajia esittämään osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen eronneen jäsenen tilalle yhtä uutta jäsentä, jonka toimikausi hallituksessa alkaa välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Osakassopimuksen mukaan Porvoon kaupunki valitsee hallitukseen kolme (3) jäsentä ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi (2) jäsentä. Porvoon kaupungin nimeämä hallituksen jäsen toimii hallituksen puheenjohtajana. Muut Osakkaat valitsevat yhdessä yhden (1) varsinaisen hallituksen jäsenen edustajakseen. Kuitenkin toiminnan alkuvaiheessa, kun muita osakkaita ei ole, ItäUudenmaan Hyvinvointialue valitsee kolme (3) jäsentä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää 

  1. esittää, että HPK Palvelut Oy:n hallitukseen seuraavaan yhtiökokoukseen saakka nimetään hyvinvointialueelta yksi jäsen Pia Nurmeen tilalle,  
  2. nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin Itä-Uudenmaan​​​​ hyvinvointialueen yhtiökokousedustajaksi 23.10.2024 klo 13.00 pidettävään HPK Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ja 
  3. antaa kokousedustajalle toimiohjeet yhtiökokouksen esityslistan asian 6 osalta esittää aluehallituksen nimeämä jäsen yhtiön hallitukseen ja muiden asioiden osalta kannattaa pohjaehdotuksia. 
     

Pykälä tarkastetaan heti. 

Päätös

 Aluehallitus päätti 

  1. esittää, että HPK Palvelut Oy:n hallitukseen seuraavaan yhtiökokoukseen saakka nimetään hyvinvointialueelta Riku Honkasalo Pia Nurmeen tilalle,  
  2. nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin Itä-Uudenmaan​​​​ hyvinvointialueen yhtiökokousedustajaksi 23.10.2024 klo 13.00 pidettävään HPK Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ja 
  3. antaa kokousedustajalle toimiohjeet yhtiökokouksen esityslistan asian 6 osalta esittää aluehallituksen nimeämä jäsen yhtiön hallitukseen ja muiden asioiden osalta kannattaa pohjaehdotuksia. 


Pykälä tarkastettiin heti. 

Kokouskäsittely

Jäsen Jorma Wiitarkorven ehdotus hallituksen jäseneksi hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Liite_Yhtiökokous ylimääräinen_HPK Palvelut Oy_02_2024_esityslista.pdf (pdf, 115 kt)

Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.